Изменились правила контроля сделок с недвижимостью! | Новостроек78

Изменились правила контроля сделок с недвижимостью!

Изменились правила контроля сделок с недвижимостью!

Изменились правила контроля сделок с недвижимостью!

Все случаи снятия и зачисления на банковский счет наличных на сумму от 600 тыс. руб., а также все сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн руб. теперь подлежат обязательному контролю.

Поправки об этом (№ 208-ФЗ от 13.07.2020) в антиотмывочный закон вступают в силу сегодня, 10 января.

Сведения по операциям обязательного контроля передаются в Росфинмониторинг, который занимается борьбой с отмыванием денежных средств, полученных преступным путем.

Банки и сами могут запросить данные об источниках происхождения денег.

До этого сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн руб. были предметом обязательного контроля в случаях, когда их результатом был переход права собственности.

Теперь контроль распространяется на все виды сделок, в том числе на договоры аренды.

Что касается зачисления/снятия наличных на сумму от 600 тыс. руб., то ранее эти операции также подлежали обязательному контролю, но только в тех случаях, когда они не обусловлены характером хозяйственной деятельности компании.

Соответственно, теперь отменяется необходимость установления момента перехода права собственности и характера хозяйственной деятельности юрлица при представлении в Росфинмониторинг информации по сделкам с недвижимостью и операциям по снятию со счета или зачислению на счет крупных сумм наличными.

Это позволяет автоматизировать передачу сообщений в Росфинмониторинг.

Также теперь подлежат обязательному контролю почтовые переводы на сумму от 100 тыс. руб. и снятие денег со счетов абонентов сотовой связи на такую же сумму.

🤝 Поможем в получении ипотеки и подберем лучшие варианты квартир.
👍 По новостройкам все услуги бесплатны!
Заявки по телефону ☎️ +79214488924, Ирина.

Поделиться статьей:
Share on vk
Share on telegram
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on odnoklassniki
Share on email

Ознакомьтесь с другими статьями

Читайте далее

Открыть чат
Что вас интересует? Задайте Ваш вопрос!
Здравствуйте! Задайте нам интересующий Вас вопрос!